ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में चार लोगों को किया गिरफ्तार

0
2
WEF अध्यक्ष ने दावोस बैठक में जगन की 'सक्रिय भागीदारी' की सराहना की


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3,986 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्ति हैं: दिनेश चंद सुराणा, सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक-सह-प्रवर्तक, सुराणा पावर लिमिटेड और सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमोटर; सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक-सह-प्रवर्तक और सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सुराना पावर लिमिटेड के प्रमोटर विजय राज सुराणा; पी. आनंद और आई. प्रभाकरन, मुखौटा कंपनियों के डमी निदेशक।

सभी चार व्यक्तियों को प्रधान सत्र न्यायाधीश न्यायालय, चेन्नई के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 27 जुलाई तक के लिए रिमांड पर लिया।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, बीएफ एंड एसबी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज तीन प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि तीनों कंपनियां, उनके प्रमोटरों, प्रबंध निदेशक / निदेशकों और अज्ञात व्यक्तियों के साथ, हेराफेरी और आपराधिक में लिप्त थीं। विश्वास का उल्लंघन, फर्जी संस्थाओं के माध्यम से खातों की किताबों में हेरफेर, और शेल कंपनियों के माध्यम से धन को स्थानांतरित कर दिया था और कंपनी के खातों से धन को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निकाल दिया था, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ₹ 3,986 करोड़ का नुकसान हुआ था।

जांच से पता चला कि मुखौटा कंपनियों का एक जाल बनाया गया था, जिसमें इन मुखौटा कंपनियों के डमी निदेशक या तो सुराणा परिवार के पैतृक गांव के रिश्तेदार/व्यक्ति थे या सुराणा समूह की कंपनियों के कर्मचारी थे। कंपनियों के तीन मुख्य समूह के लेन-देन उन नकली/खोल कंपनियों के माध्यम से किए गए थे और उसके बाद, मुखौटा कंपनियों के नाम पर बेनामी संपत्तियों को लेयरिंग और प्राप्त करने के माध्यम से संपत्तियों की खरीद सहित अन्य उद्देश्यों के लिए पैसे को स्थानांतरित कर दिया गया था।

यह भी पता चला कि सुराणा ग्रुप ऑफ कंपनीज/प्रमोटर्स ने केमैन आइलैंड और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कई कंपनियों को डमी डायरेक्टर्स के नाम पर शामिल किया था, और सिंगापुर में चार डमी कंपनियों के जरिए उन कंपनियों में पार्क करने के लिए पैसे निकाले थे। इन सिंगापुर स्थित कंपनियों द्वारा भारतीय संस्थाओं द्वारा निर्यात किए गए सामानों की बिक्री के माध्यम से धन उत्पन्न किया गया था। हालाँकि, इन भारतीय संस्थाओं ने बाद में भारत में खातों की पुस्तकों में प्राप्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया है।

दिनेश चंद सुराणा इस धनशोधन योजना के मुख्य अपराधी थे और सभी मुखौटा कंपनियां उनके सक्रिय नियंत्रण में थीं। विजय राज सुराणा ने लेनदेन में सहायता की। आनंद और प्रभाकरन मुखौटा कंपनियों के निदेशक थे, जिन्होंने सक्रिय रूप से सुराणा प्रबंधन के साथ मिलकर धन की हेराफेरी की और इस प्रकार, सार्वजनिक धन की हेराफेरी और लॉन्ड्रिंग की उनकी गतिविधियों में सहायता की और उन्हें उकसाया।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here