विवो इंडिया जांच: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा फर्मों को बैंक खाते संचालित करने की अनुमति

0
0
Vivo India Money Laundering Probe: Firms Permitted to Operate Frozen Bank Accounts by Delhi High Court


दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उनके बैंक खातों को डी-फ्रीजिंग और संचालन की अनुमति देने वाली याचिकाओं के एक बैच को अनुमति दी। ये याचिकाएं वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई थीं।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें कुछ शर्तों के अधीन राहत दी, जिनका पालन याचिकाकर्ता द्वारा किया जाना था, जिसमें फ्रीजिंग के दिन बैंक खाते में राशि को बनाए रखना शामिल था।

पीठ ने ईडी को याचिकाकर्ता को 48 घंटे के भीतर अपने बैंक खाते संचालित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

12 कंपनियों ने अधिवक्ता राजीव मोहन के माध्यम से अपने बैंक खातों को डी-फ्रीजिंग करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है।

पीठ के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को इस साल 6 जुलाई से ईडी द्वारा वीवो मोबाइल्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में डेबिट फ्रीज पर रखा गया था।

वकील ने प्रस्तुत किया कि बैंक खातों के फ्रीज होने के कारण याचिकाकर्ता कंपनियां किराया, वेतन आदि सहित अपने खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं थीं। इसे देखते हुए, बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उसी राहत की मांग करने वाली याचिकाओं के अन्य बैच को अदालत ने 8 अगस्त को अनुमति दी थी।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने इस साल 13 जुलाई को वीवो मोबाइल को बैंक खाते को संचालित करने की अनुमति दी थी, बशर्ते कि रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाए। 950 करोड़। कंपनी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपने बैंक खातों को फ्रीज करने को चुनौती दी थी।

ईडी के अनुसार, वीवो इंडिया की लगभग 23 संबद्ध फर्मों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन (GPICPL) ने फर्म को बड़ी मात्रा में और कुल बिक्री आय में से रु। 1,25,185 करोड़, इसने रु। 62,476 करोड़, भारत से बाहर कारोबार का लगभग 50 प्रतिशत, मुख्य रूप से चीन को।

“इन कंपनियों ने वीवो इंडिया को बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया है। इसके अलावा, 1,25,185 करोड़ रुपये की कुल बिक्री आय में से, वीवो इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपये टर्नओवर का लगभग 50 प्रतिशत भारत से बाहर भेज दिया, मुख्य रूप से चीन के लिए, “ईडी ने सूचित किया।

ईडी ने यह बात वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसकी 23 संबद्ध कंपनियों जैसे जीपीआईसीपीएल से संबंधित देश भर में 48 स्थानों पर तलाशी लेने के बाद कही।

इसने आगे कहा कि GPICPL को 3 दिसंबर, 2014 को कंपनी रजिस्ट्रार, शिमला में हिमाचल प्रदेश में सोलन और गांधी नगर, जम्मू के पंजीकृत पतों के साथ पंजीकृत किया गया था।

कंपनी को चार्टर्ड एकाउंटेंट नितिन गर्ग की मदद से झेंगशेन ओयू, बिन लू और झांग जी द्वारा शामिल किया गया था।

“बिन लू ने 26 अप्रैल, 2018 को भारत छोड़ दिया। झेंगशेन ओयू और झांग जी ने 2021 में भारत छोड़ दिया।”

ईडी द्वारा पीएमएलए जांच की शुरुआत जीपीआईसीपीएल और उसके निदेशक के खिलाफ पिछले साल 5 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के तहत कालकाजी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर इस साल 3 फरवरी को एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करके की गई थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों।




Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here