ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने रुपये की ताजा जमा राशि को फ्रीज कर दिया है। चीनी नागरिकों द्वारा “नियंत्रित” ऋण ऐप्स के कथित अवैध संचालन के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पेमेंट गेटवे रेजरपे और कुछ बैंकों के परिसरों पर छापे के बाद 78 करोड़।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि 19 अक्टूबर को बेंगलुरु में पांच परिसरों में तलाशी ली गई।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बेंगलुरु पुलिस के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ दायर की गई 18 प्राथमिकी से उपजा है, जो जनता के साथ जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल हैं, जिन्होंने उनके द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी मात्रा में ऋण लिया था।
“इन संस्थाओं को चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है। इन संस्थाओं का काम करने का तरीका भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करना और उन्हें डमी निदेशक बनाना और अपराध की आय उत्पन्न करना है।”
ईडी ने कहा, “यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे और बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध / अवैध व्यवसाय कर रही थीं।”
ये संस्थाएं भुगतान गेटवे और बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से “अपराध की आय” उत्पन्न कर रही थीं और उन्होंने केवाईसी दस्तावेजों में नकली पते जमा किए हैं।
ईडी ने कहा, “इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी (पेमेंट गेटवे में रखे गए) और बैंक खातों में 78 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है। मामले में कुल जब्ती अब 95 करोड़ रुपये है।”
एजेंसी ने पहले रुपये की जमा राशि जब्त की थी। मामले में 17 करोड़
इसने कहा कि रेजरपे के परिसरों और कुछ बैंकों के अनुपालन कार्यालयों में नए सिरे से तलाशी ली गई।
देश में COVID-19 का प्रकोप शुरू होने के तुरंत बाद, ये पेमेंट गेटवे फर्म 2020 से ईडी के निशाने पर हैं।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत एक जांच शुरू की, जब विभिन्न राज्यों से भोले-भाले कर्जदारों द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के कई मामले सामने आए, जिसमें पुलिस ने कहा कि उन्हें इनके द्वारा जबरदस्ती और परेशान किया जा रहा है। ऋण ऐप (एप्लिकेशन) कंपनियां अपने फोन में उपलब्ध अपने व्यक्तिगत विवरण को सार्वजनिक करके और उन्हें धमकाने के लिए उच्च-स्तरीय तरीकों का उपयोग करती हैं।
यह आरोप लगाया गया था कि कंपनियों ने इन ऐप्स को अपने फोन पर डाउनलोड करने के समय ऋण लेने वालों के सभी व्यक्तिगत डेटा को सोर्स किया, भले ही उनकी ब्याज दरें “यूज़री” थीं।
ईडी ने कहा था कि इस मामले में अपराध की कथित आय इन भुगतान गेटवे के माध्यम से भेजी गई थी।
